证券代码：300543     证券简称：朗科智能           公告编号：2024-046 债券代码：123100     债券简称：朗科转债               深圳市朗科智能电气股份有限公司  对于召辉煌科转债 2024 年第一次债券合手有东谈主会议示知的公告    本公司及董事会整体成员保证信息泄漏的骨子的确、准确、完好，莫得虚 假记录、误导性回报或紧要遗漏。   特地辅导： 公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）及《深圳市朗科智能电气股                    （以下简称“《会议法令》”）的规定， 份有限公司可调遣公司债券合手有东谈主会议法令》 债券合手有东谈主会议对一般事项议案作出有盘算，经开始出席债券合手有东谈主会议且有表决权 的合手有东谈主所合腕表决权的二分之一开心方可成效。 经有权机构批准后方能成效。依摄影关法律律例、《召募说明书》和《会议法令》 的规定，经表决通过的债券合手有东谈主会议有盘算对本期可转债整体债券合手有东谈主（包括未 插足会议或昭示不同主张的债券合手有东谈主）具有同等法律敛迹力。   深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 9 月 4 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《对于召辉煌科转债 相关规定，深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会就“朗科转债”2024 年第一次 债券合手有东谈主会议事项，示知如下：   一、召开会议的基本情况 行政律例、部门法则、表率性文献、《召募说明书》和《会议法令》的规定。 样子表决；归并表决权只可领受现场投票或通信样子投票中的一种样子，不成重迭 投票。若归并表决权出现重迭表决的，以第一次有用投票收尾为准。   （1）铁心 2024 年 9 月 10 日下昼收市时，在中国证券登记结算有限背负公司 深圳分公司登记在册的“朗科转债”（债券代码：123100）的债券合手有东谈主。整体债券 合手有东谈主均有权出席债券合手有东谈主会议，并不错寄托代理东谈主出席会议和插足表决；   （2）受托处分东谈主；   （3）公司遴聘的讼师；   （4）凭证接洽律例应当出席债券合手有东谈主会议的其他东谈主员。 号信义领御研发中心 1 栋 1701 公司会议室。 总和 10%以上的债券合手有东谈主有权向债券合手有东谈主会议提议临时议案，公司将会在收 到临时提案之日起 2 个交游日内发出债券合手有东谈主会议补充示知，公告提议临时议 案的债券合手有东谈主姓名或称号、合手有债券的比例和临时提案骨子。   二、会议审议事项   本次会议审议的事项为《对于闭幕部分募投表情并将剩余召募资金用于永久 性补充流动资金暨颐养部分募投表情资金结构并使用自有资金追加投资的议 案》，上述提案依然第四届董事会第十五次会议录取四届监事会第十三次会议审 议通过，相关上述议案的具体骨子详见 2024 年 8 月 30 日泄漏于中国证监会指定 的信息泄漏网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上泄漏的接洽公告或文献。   三、会议登记事项 御研发中心 1 栋 1701 公司管待室。   （1）当然东谈主债券合手有东谈主登记：当然东谈主债券合手有东谈主本东谈主出席会议的，应出示本 东谈主有用身份证、合手有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他说明文献； 寄托代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示本东谈主有用身份证、被代理东谈主照章出具的授权 寄托书、被代理东谈主身份说明文献、被代理东谈主合手有本期未偿还债券的证券账户卡或适 用法律规定的其他说明文献。   （2）机构债券合手有东谈主登记：债券合手有东谈主法定代表东谈主或厚爱东谈主出席会议的，应 出示本东谈主身份证、法定代表东谈主或厚爱东谈主经历的有用说明和合手有本期未偿还债券的证 券账户卡或适用法律规定的其他说明文献。寄托代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示 本东谈主有用身份证、被代理东谈主（或其法定代表东谈主、厚爱东谈主）照章出具的授权寄托书、 被代理东谈主身份说明文献、被代理东谈主合手有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规 定的其他说明文献。   （3）他乡债券合手有东谈主可采选信函、电子邮件或传真样子登记，债券合手有东谈主请 仔细填写《参会登记表》以便登记说明。信函、电子邮件或传真请在 2024 年 9 月 北二路 30 号信义领御研发中心 1 栋 1701 公司会议室，并进行电话说明。同期请在 信函或传真上注明“债券合手有东谈主会议”字样。在出席现场会议时，应佩带上述材料原 件插足债券合手有东谈主会议。 前半小时内达到会议场地，并请佩带接洽证件的原件到场参会，不容未按会议登记 样子预约登记者出席。   接洽东谈主：李 思/陈 洋   接洽电话：0755-36690853   公司传真：0755-33236611 转 808   电子邮箱：stock@longood.com   通信地址：深圳市宝安区新安街谈兴东社区 69 区洪浪北二路 30 号信义领御 研发中心 1 栋 1701 公司会议室。   四、表决才气和着力 参见附件）。债券合手有东谈主领受以通信样子应用表决权的，应于 2024 年 9 月 11 日至 司董事会办公室责任主谈主员签收时辰为准）至本公告“三、会议登记事项”第 5 项所列 示的地址及接洽东谈主员。 未选、多选、笔迹无法辩认的表决票对应的表决收尾均应计为废票，不计入投票结 果。未投的表决票视为投票东谈主毁灭表决权，不计入投票收尾。 有东谈主（或债券合手有东谈主代理东谈主）所合手未偿还债券面值总和开始二分之一开心方为有用。 债券合手有东谈主会议有盘算自表决通过之日起成效，但其中需经有权机构批准的，经有权 机构批准后方能成效。 括统统出席会议、未出席会议、反对有盘算或毁灭投票权的债券合手有东谈主、合手有无表决 权的本次可转债之债券合手有东谈主，以及在接洽有盘算通事后受让本次可转债的债券合手有 东谈主）均有同等敛迹力。 厚爱推论会议有盘算。   五、备查文献 特此公告。   附件：                        深圳市朗科智能电气股份有限公司                                董事会 附件 1：              深圳市朗科智能电气股份有限公司                       授权寄托书    兹寄托           先生（女士）代表我单元（或个东谈主）出席深圳市朗 科智能电气股份有限公司“朗科转债”2024 年第一次债券合手有东谈主会议，代为应用 表决权并代为签署接洽会议文献。如寄托东谈主未对表决权作念明确具体的指引，则 视为受托东谈主有权按照我方的主张进行表决。                               备注           表决主张 提案编                提案称号          该列打勾的栏  码                                    开心    反对    弃权                               目不错投票         《对于闭幕部分募投表情并将剩余召募资         金用于永久性补充流动资金暨颐养部分         募投表情资金结构并使用自有资金追加         投资的议案》 寄托东谈主称号： 寄托东谈主接洽电话： 寄托东谈主身份证或斡旋社会信用代码： 寄托东谈主合手有债券张数（面值 100 元为一张）： 寄托东谈主证券账户号码： 受托东谈主姓名： 受托东谈主接洽电话： 受托东谈主身份证号码： 寄托东谈主签名： 寄托日历： 本授权寄托的有用期：自本授权寄托书签署之日至本次债券合手有东谈主会议完好意思。 定代表东谈主署名并加盖法东谈主单元公章； 权”，三者只可选其一，多选无效； 附件 2：              深圳市朗科智能电气股份有限公司         “朗科转债”2024 年第一次债券合手有东谈主会议参会登记表 债券合手有东谈主姓名/称号 当然东谈主身份证号码/斡旋社会信用代码 证券账号                   合手有债券数目 是否寄托                   接洽东谈主 受托东谈主姓名                  受托东谈主身份证号码 接洽电话                   电子邮件 接洽地址                   邮编 债券合手有东谈主署名（法东谈主加盖公章）：   附注： 任公司债权登记日所记录债券合手有东谈主信息不一致而导致债券合手有东谈主不成插足公司本次 债券合手有东谈主会议，所形成的成果由债券合手有东谈主自行承担。 达或传真至指定的登记地址，并进行电话说明。本次债券合手有东谈主会议不禁受电话登记。 附件 3：             深圳市朗科智能电气股份有限公司         “朗科转债”2024 年第一次债券合手有东谈主会议参会表决票 提案                             备注    表决主张 编码           提案称号            该列打勾的栏 开心 反对 弃权                              目不错投票      资金用于永久性补充流动资金暨颐养部      分募投表情资金结构并使用自有资金追      加投资的议案》 的主张中，择一划“ √ ”号。每一表决事项，投票东谈主只可领受“开心”、“反对”或“弃权”中 的一种主张。 晰均计为废票不计入投票收尾。未投的表决票视为投票东谈主毁灭表决权，不计入投票收尾。   债券合手有东谈主（署名/盖印）：   法定代表东谈主/厚爱东谈主（署名）：   受托代理东谈主（署名）：   债券合手有东谈主合手有债券张数(面值 100 元为一张):