证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2024-043
债券代码：124002 债券简称：华铭定转
债券代码：124014 债券简称：华铭定02
上海华铭智能末端成就股份有限公司
对于“华铭定 02”回售的第六次领导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息清晰的内容真确、准确、齐全，莫得纰谬记录、
误 导性述说或枢纽遗漏。
十分领导：
份、可退换债券及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往返论述书（草案）
（改换稿）》
（以下简称“《重组论述书》
”）的商定，债券握有东谈主可回售一谈八成
部分未转股的“华铭定 02”。债券握有东谈主有权选择是否进行回售，本次回售不具
有强制性。
等情况，债券握有东谈主本次回售呈报业务失效。
“华铭定 02”握有东谈主未在上述回售呈报期内呈报并施行回售的，本计息
年度（即 2024 年 7 月 17 日至 2025 年 7 月 16 日）不行再诓骗回售权。
上海华铭智能末端成就股份有限公司（以下简称“公司”
、“本公司”或“上
）的股票自 2024 年 7 月 17 日至 2024 年 8 月 27 日相连三十个往返日的
市公司”
收盘价钱均低于当期“华铭定 02”转股价钱（26.82 元/股）的 70%，且“华铭
定 02”处于临了两个计息年度，把柄《重组论述书》的商定，
“华铭定 02”的提
前回售条目收效。
把柄《深圳证券往返所创业板股票上市国法》《深圳证券往返所上市公司自
律监管素养第 15 号——可退换公司债券》
《深圳证券往返所创业板上市公司自律
监管指南第 1 号——业务办理》及《重组论述书》等相干规则，现将“华铭定
一、“华铭定 02”回售条目抽象
（一）公司在《重组论述书》中商定的提前回售条目具体内容如下：
在本次刊行的可退换债券临了两个计息年度，当可退换债券握有东谈主所握可转
换债券知足解锁条件后，如上市公司股票相连 30 个往返日的收盘价钱均低于当
期转股价钱的 70%，则配套召募资金认购方有权诓骗提前回售权，将知足转股条
件的可退换债券的一谈或部分以面值加当期应计利息的金额回售给上市公司。若
在上述往返日内发生过转股价钱因派送股票股利、公积金转增股本、配股以及派
发现款股利等情况而扶助的情形，则在扶助前的往返日按扶助前的转股价钱和收
盘价钱臆想，在扶助后的往返日按扶助后的转股价钱和收盘价钱臆想。如若出现
转股价钱向下修正的情况，则上述“相连 30 个往返日”须从转股价钱扶助之后
的第一个往返日起从头臆想。
在各年度初次达到提前回售权诓骗条件时起，握有上市公司本次刊行的可转
换债券的鼓舞的提前回售权投入行权期，若在初次知足回售条件而握有上市公司
本次刊行的可退换债券的鼓舞未在上市公司届时公告的回售呈报期内呈报并实
施回售的，该计息年度不行再诓骗回售权，可退换债券握有东谈主不行屡次诓骗部分
回售权。
上市公司未能实时向握有上市公司本次刊行的可退换债券的鼓舞足额支付
回售价款，则上市公司需向握有上市公司本次刊行的可退换债券的鼓舞就未足额
支付回售价款支付过时违约金，过时违约金金额=过时未足额支付回售价款×
（二）把柄定向可转债握有东谈主对所握定向可转债自发锁定的同意，锁如期
条目商定如下：
债券握有东谈主央求将在华铭智能本次非公征战行流程中认购的可退换公司债
券进行锁定处置，锁如期自华铭智能本次非公征战行新增可退换公司债券登记完
成日起满六个月。
二、“华铭定 02”本次回售原因及有联想
（一）回售条目收效的原因
“华铭定 02”于 2020 年 7 月 17 日完成开动登记，存续起止日期为 2020 年
为 2021 年 1 月 18 日至 2026 年 7 月 16 日，当今正处于转股期，知足转股条件。
“华铭定 02”自登记完成之日起已满六个月，债券握有东谈主所握“华铭定 02”
已知足解锁条件，且自 2024 年 7 月 17 日至 2024 年 8 月 27 日公司股票相连三十
个往返日的收盘价钱均低于当期“华铭定 02”转股价钱（26.82 元/股）的 70%，
把柄《重组论述书》的商定，本计息年度（第五年）初次达到提前回售权诓骗条
件，债券握有东谈主可诓骗回售权一次。
（二）回售价钱
把柄《重组论述书》商定，本次回售价钱为“华铭定 02”面值加当期应计
利息，具体臆想流程如下：
（1）“华铭定 02”面值为 100 元/张；当期（第五年）票面利率为 1.80%；
计息天数（从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本色日期天数，即自 2024
年 7 月 17 日至 2024 年 8 月 30 日，算头不算尾）为 44 天。
（2）当期应计利息＝100×1.80%×44÷365＝0.217 元/张（含税）
（3）本次回售价钱＝100＋0.217＝100.217 元/张（含息、税）
把柄相干税收法律法例的关系规则，对于握有“华铭定 02”的个东谈主投资者
和证券投资基金债券握有东谈主，利息所得税由公司按 20%的税率代扣代缴，回售实
际可得 100.174 元/张；
对于握有“华铭定 02”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），
暂免征收企业所得税，回售本色可得 100.217 元/张；对于握有“华铭定 02”的
其他债券握有者，公司不代扣代缴所得税，回售本色可得 100.217 元/张，其他债
券握有者自行交纳债券利息所得税。
（三）回售职权
债券握有东谈主可回售一谈八成部分未转股的“华铭定 02”。债券握有东谈主有权选
择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
三、回售步伐和付款形势
（一）回售事项的公告期
把柄《深圳证券往返所上市公司自律监管素养第 15 号——可退换公司债券》
等相干规则，上市公司应当在知足回售条件的次一往返日开市前清晰回售公告，
尔后在回售期法则前每个往返日清晰 1 次回售领导性公告。回售条件触发日与回
售呈报期首日的拆除期限应当不逾越 15 个往返日。回售期法则后的 7 个往返日
内，上市公司应当清晰回售效力公告。
（二）回售事项的呈报期及呈报形势
诓骗回售权的“华铭定 02”握有东谈主应在 2024 年 8 月 30 日至 2024 年 9 月 5
日的回售呈报期内，通过信函、电子邮件或现场呈报形势向本公司进行回售呈报
并须佩戴身份解释文献原件至本公司现场八成通过其他形势考据握有东谈主身份。回
售呈报经阐发后，不行撤废。债券握有东谈主在回售呈报期内未进行回售呈报，视为
对本次回售权的无条件甩掉。
在投资者回售资金到账日之前，如已呈报回售的可退换公司债券发生司法冻
结或扣划等情形，债券握有东谈主的该笔回售呈报业务失效。
研讨东谈主：沈秀莲
电 话：021-57784382（转）288
电子邮箱：hmzn300462@hmmachine.com
地 址：上海市松江区茸梅路 895 号上海华铭智能末端成就股份有限公司
邮政编码：201613
（三）付款形势
公司将按前述规则的回售价钱购买债券握有东谈主诓骗回售权的“华铭定 02”，
并由公司自行派发还售资金，回售资金到账日为 2024 年 9 月 12 日。
回售期满后，公司将公告本次回售效力和本次回售对公司的影响。
四、备查文献
退换公司债券回售的法律观念书；
特此公告。
上海华铭智能末端成就股份有限公司
董 事 会